Ngân hàng Nhà nước: Sẽ yêu cầu định kỳ xác thực lại khách hàng _kết quả v

Việc sử dụng hình thức chuyển tiền giữa cá nhân với nhau qua ví điện tử,ânhàngNhànướcSẽyêucầuđịnhkỳxácthựclạikháchhàng kết quả v tài khoản ngân hàng, đang giúp các đối tượng kinh doanh phi pháp tại Việt Nam thu lợi bất chính. Các giao dịch này được thực hiện nhanh chóng, tức thời, các ngân hàng cũng như các tổ chức ví điện tử rất khó có thể xác định được mục đích của giao dịch chuyển tiền để ngăn chặn. VietNamNet xin giới thiệu tuyến bài viết về vấn đề này.

Bài 1: Lợi dụng giao dịch cá nhân ngân hàng và ví điện tử để kinh doanh phi pháp
Bài 2: MoMo và ZaloPay nói gì khi bị lợi dụng thanh toán vi phạm pháp luật?
Bài 3: Ví điện tử mong kết nối CSDL quốc gia về dân cư để hạn chế thanh toán phi pháp