Thượng tá Vũ Như Hà - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an TP.HCM đã chính thức thông tin sơ bộ về tiến trình điều tra vụ án lừa đảo có liên quan đến công ty địa ốc Alibaba và các công ty con.
TheônganthubaonhiêutiềnvàngtrongvụánđịaốcAlibabalừađảtỷ lệ keoo Thượng tá Hà, đến nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ khác đã khởi tố, bắt giam anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) - Nguyễn Thái Linh (Giám đốc công ty Alibaba) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và hiện đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, xử lý các cá nhân khác.
Qua công tác khám xét trụ sở Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức và các văn phòng giao dịch, trụ sở các công ty con thì Công an đã thu giữ được lượng tang vật đáng kể.
 |
| Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu tại các công ty con của địa ốc Alibaba. Ảnh: Thanh Tùng |
Cụ thể, Công an thu giữ 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh, thành...
 |
| Địa ốc Alibaba đã chiếm đoạt của 6.700 khách hàng với 2.500 tỷ đồng |
Cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu vụ án lừa đảo này; chỉ đạo cho các người thân, nhân viên tin cậy thu gom đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành, tự vẽ ra là khu dân cư cao cấp để rao bán, lừa khách hàng. Nguồn tiền để duy trì hoạt động công ty, tiền thu gom đất là nguồn tiền khách hàng đóng vào để mua đất.
Công an xác định, Luyện, Lĩnh và bộ sậu Alibaba, các công ty con đã lừa tổng cộng 6.700 khách hàng để chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận đang mở rộng điều tra vụ án.
Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện từng “nổ” về bản thân, về những dự án ngàn tỷ nhưng thực chất là chiêu trò để đưa khách hàng vào bẫy.
(责任编辑：Cúp C1)
KĐT Cát Lái
Những đại cổ thụ ngàn năm tuổi, tiền tấn không thể mua
Hơn cả thách thức sự khắc nghiệt nhất Việt Nam, Ariston đang thách thức chính mìnhXe điện Trung Quốc vẫn “làm mưa làm gió” tại châu Âu vì giá rẻBữa tiệc ẩm thực, văn hóa… ở phố đi bộ The ArenaViệt Nam seeks US's delayed imposition of new tariffs for negotiations: Deputy PM
Việt Nam seeks US's delayed imposition of new tariffs for negotiations: Deputy PMApril 0
...[详细]Cú 'lật mặt' của chồng sắp cưới khiến cô dâu sững sờ
Em là mẹ đơn thân, năm nay 27 tuổi. Ngày trước, khi còn đang là nhân viên thu ngân của một quán cà p
...[详细]Mỹ ngỏ ý cung cấp thêm vũ khí nếu Ukraine hạ độ tuổi tuyển quân, ông Zelensky thẳng thừng đáp lời
Ukraine sẽ không sử dụng “lực lượng trẻ tuổi” để bù đắp cho sự thiếu hụt về trang thiết bị quân sự v
...[详细]'Bà trùm làng mẫu' lên tiếng về việc đạo, nhái thời trang
Trang Lê được biết đến là người phụ nữ quyền lực của làng mốt Việt khi gắn với hàng loạt cuộc thi lớ
...[详细]Công Phượng: Nếu không ở HAGL, đâu phải... hoang mang thế này
- Lại thêm lần nữa người ta bỗng cảm thấy... ngậm ngùi choCông Phượng khi chơi xuất sắc nhưng HAGL v
...[详细]Đố bạn thấy con rắn trong 10 giây?
...[详细]Thổ Nhĩ Kỳ đặt điều kiện trợ giúp phương Tây tại điểm nóng Kobane
...[详细]Ớn lạnh khám phá đảo 'ma ám' bị bỏ hoang hàng thập kỷ ở Italia
Povegila là hòn đảo nằm ở ngoài khơi giữa 2 khu vực Venice và Lido (Italia), có diện tích khoảng 6,8
...[详细]Mẹ cạn sạch nước ối ở tuần thai 23, em bé vẫn chào đời khỏe mạnh
6 năm trên hành trình tìm con, chị Nguyễn Thị Y. (SN 1991, trú tại Yên Bái) trải qua 1 lần mang song
...[详细]Vay 3 tỷ mua nhà 5,5 tỷ, tôi sợ rơi vào 'bẫy lãi suất'
Tôi làm nam giới, năm nay 37 tuổi, đã lập gia đinh. Hiện tại, vợ chồng tôi có hai con trai, một bé h
...[详细]Cán bộ trẻ tranh tài khả năng tiếng Anh với nhiều cơ hội giải thưởng
Bánh canh ghẹ bột lọc làm cầu kỳ, ăn mê ly, ai cũng nghiện
