Thượng tá Vũ Như Hà - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an TP.HCM đã chính thức thông tin sơ bộ về tiến trình điều tra vụ án lừa đảo có liên quan đến công ty địa ốc Alibaba và các công ty con.
TheônganthubaonhiêutiềnvàngtrongvụánđịaốcAlibabalừađảkq bd cup anho Thượng tá Hà, đến nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ khác đã khởi tố, bắt giam anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) - Nguyễn Thái Linh (Giám đốc công ty Alibaba) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và hiện đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, xử lý các cá nhân khác.
Qua công tác khám xét trụ sở Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức và các văn phòng giao dịch, trụ sở các công ty con thì Công an đã thu giữ được lượng tang vật đáng kể.
 |
| Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu tại các công ty con của địa ốc Alibaba. Ảnh: Thanh Tùng |
Cụ thể, Công an thu giữ 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh, thành...
 |
| Địa ốc Alibaba đã chiếm đoạt của 6.700 khách hàng với 2.500 tỷ đồng |
Cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu vụ án lừa đảo này; chỉ đạo cho các người thân, nhân viên tin cậy thu gom đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành, tự vẽ ra là khu dân cư cao cấp để rao bán, lừa khách hàng. Nguồn tiền để duy trì hoạt động công ty, tiền thu gom đất là nguồn tiền khách hàng đóng vào để mua đất.
Công an xác định, Luyện, Lĩnh và bộ sậu Alibaba, các công ty con đã lừa tổng cộng 6.700 khách hàng để chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận đang mở rộng điều tra vụ án.
Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện từng “nổ” về bản thân, về những dự án ngàn tỷ nhưng thực chất là chiêu trò để đưa khách hàng vào bẫy.
(责任编辑：La liga)
Kịch bản đón U23 Việt Nam về nước: Truyền hình trực tiếp từ sân bay Nội Bài
Top 10 bàn thắng đẹp nhất của MU ở Cup C1
Game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile “thổi” hồn dân tộc vào các mẫu thiết kế ngoại trang
Bắt bệnh những vấn đề ô tô dễ gặp phải trong mùa hèCô gái ở cùng nhóm người nhiễm CovidĐiều gì đã xảy ra với đội bay tuần tra Mỹ mất tích ở Tam giác quỷ Bermuda?
Vụ mất tích trên chỉ là một trong số những bí ẩn từng xảy ra ở một khu vực thuộc Đại Tây Dương, kéo
...[详细]Bệnh nhân cuối cùng khỏi Covid
Chiều 11/6, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, tỉnh này hiện không còn bệnh nhân
...[详细]Ấn Độ cho chuyển mạng giữ số đại trà
Theo trang tin Celluler-news, có ít nhất 4 nhà mạng di động lớn của nước này xác nhận họ đã sẵn sàng
...[详细]Những mẹo hữu ích giúp đánh bay cơn đau mỏi lưng, cổ khi lái xe
Tình trạng đau mỏi vai, cổ sau nhiều giờ lái xe liên tục không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người
...[详细]Xe bán tải mất lái lao vào cột điện vỡ đôi
Clip: Xe bán tải mất lái lao vào cột điện vỡ đôiVụ tai nạn giao thông kinh hoàng này xảy ra ngày 16/
...[详细]Cảnh sát tìm ra thủ phạm vụ án giết người nhờ Google
Natasha Beth Darcy và người bạn trai Mathew Dunbar mà cô đã ra tay sát hại.Nhiều người thường hài hư
...[详细]Không sử dụng được dịch vụ Mobile Internet và dịch vụ GTGT
...[详细]Khách hàng chưa mặn mà với đầu số “vàng” 099
Những động thái này khiến đầu số “vàng” 099 không được mấy khách hàng để ý. Sau đó, từ tháng 3/2011,
...[详细]Nga bắn hạ tên lửa HIMARS và máy bay Su
Theo TASS, trong ngày 4/12 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng phòng không nước
...[详细]Ba vị trí trên cơ thể có mùi lạ, khám ngay trước khi bị ung thư
Hiện nay, rất nhiều người chú ý chăm sóc sức khỏe, đa số tập trung vào nâng cao sức khỏe của não, ti
...[详细]Hoàng Thùy bật khóc vì trầm cảm, Minh Beta bất ngờ rút lui 'Trời sinh một cặp'
Quan niệm sai lầm này làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch hầu
