Thượng tá Vũ Như Hà - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an TP.HCM đã chính thức thông tin sơ bộ về tiến trình điều tra vụ án lừa đảo có liên quan đến công ty địa ốc Alibaba và các công ty con.
TheônganthubaonhiêutiềnvàngtrongvụánđịaốcAlibabalừađảlịch thi đấu laliga 2024o Thượng tá Hà, đến nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ khác đã khởi tố, bắt giam anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) - Nguyễn Thái Linh (Giám đốc công ty Alibaba) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và hiện đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, xử lý các cá nhân khác.
Qua công tác khám xét trụ sở Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức và các văn phòng giao dịch, trụ sở các công ty con thì Công an đã thu giữ được lượng tang vật đáng kể.
 |
| Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu tại các công ty con của địa ốc Alibaba. Ảnh: Thanh Tùng |
Cụ thể, Công an thu giữ 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh, thành...
 |
| Địa ốc Alibaba đã chiếm đoạt của 6.700 khách hàng với 2.500 tỷ đồng |
Cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu vụ án lừa đảo này; chỉ đạo cho các người thân, nhân viên tin cậy thu gom đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành, tự vẽ ra là khu dân cư cao cấp để rao bán, lừa khách hàng. Nguồn tiền để duy trì hoạt động công ty, tiền thu gom đất là nguồn tiền khách hàng đóng vào để mua đất.
Công an xác định, Luyện, Lĩnh và bộ sậu Alibaba, các công ty con đã lừa tổng cộng 6.700 khách hàng để chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận đang mở rộng điều tra vụ án.
Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện từng “nổ” về bản thân, về những dự án ngàn tỷ nhưng thực chất là chiêu trò để đưa khách hàng vào bẫy.
(责任编辑：Cúp C2)
HLV Koeman nói kẻ hãm hại Messi không có tương lai ở Barca
Kylian Mbappe đang thăng hoa, Real Madrid bỗng nhận tin sét đánhCác giải đấu trên LPGA Tour tăng tiền thưởng từ năm 2022Tay golf nữ người Australia vô địch giải đấu tại Hàn QuốcNghịch lý osin 'chảnh' lương cao hơn công chức-Tưởng như cầm chắc chiến thắng trong tay nhưng sự mất tập trung ở những phút cuối khiến SLNA phải c
...[详细]Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong ngày Thể Công Viettel thua Bình Định
Tại vòng 3 LPBank V-League 2024-2025, Thể Công Viettel tiếp tục được chơi trên sân nhà khi tiếp đón
...[详细]Tay đua đẳng cấp thế giới lần thứ 5 thắng chặng tại giải xe đạp toàn quốc
Martin Laas tăng tốc mạnh mẽ trước đích đến, đánh bại được "khủng long" Petr Rikunov, cán đích đầu t
...[详细]Hy hữu: Tung cầu thủ giả vào sân, đội bóng nhận cái kết đắng
Trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp CSM Adjud, người được CLB Vointa Limpezis điền tên vào là
...[详细]Tottenham kém Man City 11 điểm, Mourinho không chấp nhận sự thật
Đội bóng của Mourinho cho thấy những vấn đề lớn hơn khi vắng át chủ bài Harry Kane trong đội hình. T
...[详细]Thắng nghẹt thở Medvedev, Sinner vô địch China Open 2023
Daniil Medvedev và Jannik Sinner có mặt ở chung kết China Open sau những hành trình vòng loại ấn tượ
...[详细]U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại giải châu Á
Theo đó, ba cầu thủ bị gạch tên vào phút cuối là Thái Hiếu, Đức Nhật và Văn Phúc khi tuyển U17 Việt
...[详细]U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại giải châu Á
Theo đó, ba cầu thủ bị gạch tên vào phút cuối là Thái Hiếu, Đức Nhật và Văn Phúc khi tuyển U17 Việt
...[详细]Sáng 20/1, nhà sáng lập Alibaba bất ngờ gửi video tới 100 giáo viên Trung Quốc kỷ niệm ngày Lạp Bát
...[详细]Golfer 14 tuổi vô địch giải Tiền Phong Golf Championship 2021
Vào ngày 20/11, hơn 200 golfer trong và ngoài nước đã tranh tài sôi nổi ở giải Tiền Phong Golf Champ
...[详细]Đơn vị hành chính cấp huyện nào có dân số đông nhất cả nước, gấp 4 lần Bắc Kạn?
U20 Việt Nam bị loại, Thái Lan và Indonesia giành vé dự giải U20 châu Á