会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán ngân hàng_xem bóng đá 24h!

Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán ngân hàng_xem bóng đá 24h

时间:2025-03-20 12:45:25 来源:X88Bet 作者:Nhận Định Bóng Đá 阅读:999次

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị có quy định chặt chẽ hơn trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các cá nhân vì hiện nay có thực tế một người có thể mở nhiều tài khoản dẫn tới việc lợi dụng sơ hở để lừa đảo,ấmchothuêchomượntàikhoảnthanhtoánngânhàxem bóng đá 24h vi phạm các quy định của nhà nước.

Liên quan vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cho biết Nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư số 23/2014/TT-NHNN về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) đã quy định cụ thể việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Các quy định gồm hồ sơ, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản; quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các hành vi bị cấm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán…

Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán ngân hàng - Ảnh 1.

Việc cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của các chủ tài khoản là hành vi vi phạm và sẽ bị phạt nặng

Theo đó, chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình. Không được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình. Không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, Nghị định 101 cũng quy định về các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi "Mở hoặc duy trì tài khoản nặc danh, mạo danh" .

Các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến mở, sử dụng tài khoản thanh toán cũng được áp dụng thời gian qua, trong đó có hành vi mở, sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán; mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh… Cụ thể, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an trong trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động tội phạm liên quan đến lĩnh vực thanh toán, thông tin báo cáo giao dịch đáng ngờ để cơ quan công an xử lý nhiều vụ việc gian lận, phạm tội liên quan mở và sử dụng tài khoản thanh toán" – đại diện Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

(Theo Người lao động)

66% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng

66% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng

Hiện đã có 66% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng tương ứng khoảng 3,4 triệu tài khoản, cho thấy dư địa phát triển thanh toán không dùng tiền mặt rất lớn.

(责任编辑:Cúp C1)

相关内容
  • ‘Nữ quái’ khiến nhiều người sập bẫy lừa du lịch nước ngoài giá rẻ
  • Hà Nội giảm 50% học phí năm học 2021
  • Chàng trai 20 tuổi trúng số hơn 10.000 tỷ
  • Dân số và thu nhập bình quân đều tăng 10 lần sau hai thế kỷ
  • VN denounces ’criminal acts’: deputy spokesperson
  • Giám đốc tình báo Mỹ: IoT dùng để gián điệp
  • Bộ TT&TT tổ chức Hội thao ngành Thông tin truyền thông khu vực phía Bắc
  • Tuyển sinh đại học 2017: Gần 85% học sinh Hà Nội có cơ hội đỗ đại học
推荐内容
  • 'Captain America 2' tung trailer mãn nhãn
  • Điểm chuẩn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 2017
  • Tổ chức cuộc thi Gia đình đọc sách
  • Những thiết kế trang phục dân tộc đầu tư ấn tượng ở Miss Grand Vietnam 2023
  • Thiếu nữ 17 tuổi đâm chết bạn nhậu vì bị sàm sỡ lúc đi vệ sinh
  • Điểm chuẩn đại học 2017 Trường ĐH Nha Trang