Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng,ánkhốnghơnnềnđấttạidựánKhudâncưHưngThịnhCátTườkq bayen huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. 

Quyết định khởi tố vụ án nói trên được đưa ra sau khi Công an tỉnh Long An thụ lý đơn tố giác tội phạm từ một số khách hàng. Những người này tố cáo các cá nhân là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh ở chợ trả góp dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường. 

Khách hàng nhận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường căng băng rôn đòi quyền lợi.

Trước đó, ngày 13/1/2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm 4 lãnh đạo của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh qua các giai đoạn, đó là: 

Bà Nguyễn Kim Phượng (SN 1976, ngụ Bến Tre), giám đốc và đại diện pháp luật công ty từ ngày 19/5/2017 đến ngày 26/8/2018; bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1978, ngụ Bến Tre), giám đốc và đại diện pháp luật công ty từ ngày 26/8/2018 đến ngày 30/3/2019; 

Ông Lê Hữu Hào (SN 1981, ngụ Tiền Giang), giám đốc và đại diện pháp luật công ty từ ngày 1/4/2019 đến nay; và ông Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, ngụ Long An), tổng giám đốc công ty. 

Điều tra bước đầu, bà Phượng và các lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh nói trên đã có hành vi gian dối thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư… đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường. 

Bằng cách thức bán những lô đất nền không có thực này, bà Phượng và các lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh đã chiếm đoạt tổng số tiền 57,7 tỷ đồng của khách hàng. 

Như VietNamNet đã thông tin, tháng 11/2019, nhiều khách hàng mua đất nền dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường đã kéo đến Tỉnh uỷ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An căng băng rôn cầu cứu. 

Những người này cho biết đã ký hợp đồng mua đất với Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh từ năm 2017, đã thanh toán nhiều đợt và thậm chí một số trường hợp thanh toán gần đủ giá trị hợp đồng. Tuy nhiên đến nay họ không được chủ đầu tư giao đất, đòi tiền cũng không trả.  

Theo đại diện Sở Xây dựng Long An, dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường có quy mô chỉ 9,4ha, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với 14 khu. Tuy nhiên, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 quy mô 27ha ngoài quy hoạch với khách hàng là không đúng quy định.

Khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc công ty lừa bán đất nền ở Long An

Tự vẽ dự án đất nền rồi thu hàng chục tỷ đồng của nhiều khách hàng, Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Phú An Thịnh Land đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.